（来源：中国制造）

9月24日，凌钢股份发布《凌源钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（以下简称《公告》）。

《公告》显示，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会董事长。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐张鹏为公司第十届董事会董事长人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会副董事长。公司董事会选举高玉科为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》：鉴于公司第九届董事会各专门委员会成员任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。 根据《公司章程》和《董事会战略与投资委员会工作细则》规定，董事会战略与投资委员会由 5 名董事组成，召集人为董事长张鹏。董事长提名独立董事汪建华、姜作玖，董事高玉科、董事简鹏为董事会战略与投资委员会成员人选。

根据《公司章程》和《董事会审计与风险委员会工作细则》规定，董事会审计与风险委员会由 3 名董事组成。董事长提名独立董事姜作玖为董事会审计与风险委员会召集人，独立董事路新、职工董事刘政东为董事会审计与风险委员会成员人选。

根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成。董事长提名独立董事汪建华为董事会薪酬与考核委员会召集人，独立董事姜作玖、董事冯亚军为董事会薪酬与考核委员会成员人选。

根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会由 5 名董事组成。董事长提名独立董事路新为董事会提名委员会召集人，独立董事姜作玖、汪建华，董事冯亚军、董事高玉科为董事会提名委员会成员人选。

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。经第九届董事会提名委员会考察推荐，董事长提名张立新为公司总经理人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。 

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》：鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。经第九届董事会提名委员会考察推荐，总经理提名由宇、马晓勇、姜振生、吴铎为公司副总经理人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》：鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。经第九届董事会提名委员会考察推荐，经第十届董事会审计与风险委员会同意，总经理提名由宇为公司总会计师人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》：鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。经第九届董事会提名委员会考察推荐，总经理提名吴铎为公司总法律顾问人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：鉴于公司第九届董事会聘任的证券事务代表任期届满，需要依法进行换届，重新聘任证券事务代表。董事长提名田雪源担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

编辑：王子铭